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    2. 詳解:申請EB-5該如何準備文件?

      發布于: 2022/04/01  11:14 am 更新于: 2022/04/01, 11:14 am

      從全世界范圍來看,美國投資移民的門檻還是非常有競爭力的,而且近幾個月以來EB-5直投一直沒有排期。上周, EB-5區域中心法案也成功搭車,獲得了5年的延期,直到2027年投資人都不用再擔心排期不可用的問題。?
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      雖然EB-5區域中心項目延期成功,但是項目的投資額卻上漲了,上漲后高失業率地區的投資門檻為80萬美金,其他地區為105萬美金。美國國務院最新公布的4月排期表中EB-5區域中心的排期仍然不可用,目前移民局在官網上針對EB-5區域中心的申請做出了說明,承認法案的成功延期并已經開始研究該如何有效處理積壓的案件。我們預計恢復排期后EB-5區域中心不會像EB-5直投那樣沒有排期,可能只會恢復到2015年12月15日前后。?
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      因此,對于近期想要來美國投資移民的中國人來說,EB-5直投仍然是最好的選擇,從我們律所近期的案件情況來看,這段時間咨詢或者申請EB-5直投移民的人占大多數。結合我們律所多年來處理EB-5案件的經驗,想要申請EB-5的投資人可以從以下三個方面去準備自己的申請材料。?
      ?
      一、證明投資資金來源合法的材料?
      EB-5投資移民的第一步就是提交I-526 申請表。對于I-526的申請來說,移民局審核的重點之一是投資資金的來源是否合法,以及是否通過合法途徑匯入美國。申請人需要向移民局提供投資資金是通過合法的方式所獲得的證據,證明所使用的資本是合法獲得的。?
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      申請人在準備材料時,需要注意證據鏈的完整性,即相關的證明文件之間要有關聯。舉例來說,比如申請人投資資金是通過出售國內房產獲得的,那么申請人就需要提供購買房產時的預售合同、購房資金來源、房產證等證明房產買入時是合法的,然后還需要提供賣房時的中介合同、房屋買賣合同、房地產交易所的證明、房產過戶證明、完稅證明、銀行對賬單等證明房產賣出時也是真實合法的。?
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      目前資金匯來美國有很多種途徑,因為中國外匯管制的原因,很多人會采用螞蟻搬家的方式將資金匯來美國,那么申請人就要注意保存相關的匯款證明文件,以證明資金是通過合法途徑匯入美國的。我們不太建議申請人采用在中國轉出人民幣給換匯機構,然后由換匯機構在美國直接轉入資金的方式將投資款項轉移到美國,因為一旦移民官針對匯款證據的關聯性提出疑問,申請人很難解釋中美之間交易的細節,進而無法證明資金是合法匯入美國的。?
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      二、準備完整的商業計劃?
      EB-5的申請人需要提供其積極參與和管理新的商業企業(日常管理或通過制定政策)的證據,具體來說就是申請人將需要提交一份綜合的業務計劃,顯示由于新商業企業的性質和預計的規模,而將需要不會少于10名的員工。包括在未來兩年內大致的日期,以及何時每名員工將會被雇用。為了符合移民局的要求,建議申請人的商業計劃寫的越詳細越好。商業計劃甚至可以具體到相關的細節,比如店鋪選址在哪里、裝修公司是否已經到位、計劃什么時候營業、資金如何使用、員工如何分配崗位等等??傊苊庵皇橇_列一個框架,計劃中對于項目的可行性、各個時間點、完成計劃的階段性等實質問題都要有所涉及。?
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      三、資金要投入到實際的風險經營當中?
      申請人需要提供已經投資一家“營利性”新的商業企業的證據,也就說匯入美國的錢不是放在銀行不動,或者挪作他用,而是投入到了實際的風險運營當中。在申請I-526的階段,申請人并不需要證明公司的經營成果,只要有固定的辦公場所,有風險投資就可以達成要求。?
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      另外,申請人需要注意的是,如果資金投入之后公司因為各種原因停滯了,稅局(IRS)或者州務卿仍然會有需要公司補稅的情況。這樣的情況一定要優先處理,如果不處理的話公司有可能會被勒令暫停營業,一時無法恢復經營,那么在申請EB-5的過程中就會遇到麻煩。?
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      結語:?
      我們律所有多年處理EB-5投資移民案件的經驗,上述三點是移民局要求補件最集中的領域。其實EB-5的申請材料相對于其他移民類別來說是比較穩定的,補件情況也比較平穩,移民局不會額外增加一些預想之外要求。?
      ?
      如有移民相關的任何問題,請撥打我們的免費咨詢電話 626-658-3872。我們為您提供免費咨詢和案件評估! ?
      同時,歡迎掃下方微信二維碼聯系我們進行咨詢! ?
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      資料來源:?

      https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/legal-docs/eb5processchinese.pdf?
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